Seminario

Problemas de investigación y prueba en la lucha contra el blanqueo de capitales

El 15 y 16 de octubre en Stream

El proyecto +D+i “Investigación y prueba en la lucha contra el blanqueo de capitales: la 4ª Directiva” (DER2016-80685-P AEI/FEDER, UE), con la colaboración del proyecto “Crisis del Derecho penal del Estado de Derecho: manifestaciones y tendencias», (SBPL4/17/180501/000223) y la participación de la Asociación peruana de compliance más el Anuario de Derecho penal económico y de la empresa, les invita a presenciar en Streaming el Seminario «Problemas de investigación y prueba en la lucha contra el blanqueo de capitales» a través de los siguientes enlaces:

– Jueves 15 de Octubre:

Inauguración y 1ª Mesa redonda (10:00 a 12:00 horas)

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Segunda mesa redonda (12:30 a 14:30 horas)

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Tercera mesa redonda (16:00 a 18:00 horas)

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Cuarta mesa mesa redonda (18:30 horas a 20:30 horas)

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– Viernes 16 de octubre:

Quinta mesa redonda (09:30 a 11:30 horas)

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Sexta y Séptima mesa redonda (12:00 a 15 horas)

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Programa

Día 15 DE OCTUBRE

 

10.00 horas

Inauguración

     Profª Dra. Fátima Guadamillas Gómez.

Sra. Vicerrectora de Internacionalización y Formación Permanente de la UCLM

     Prof. Dr. José Alberto Sanz Díaz-Palacios.

Sr. Decano de la Fac. de CC. Jcas y Sociales de Toledo de la UCLM

     Profª. Dra. Ágata Mª Sanz Hermida.

Directora del curso. Profesora Titular de Derecho Procesal. UCLM

10.30 horas

Mesa redonda: El delito de blanqueo de dinero: problemas de delimitación penal y de los sujetos jurídicamente responsables

Ponentes:

            – Prof. Dr. Isidoro Blanco Cordero (Catedrático de Derecho Penal en Universidad de Alicante)

Tema: «El delito de blanqueo de dinero: conductas típicas y sujetos penalmente responsables»

– Prof. Dr. Eduardo Demetrio Crespo (Catedrático de Derecho Penal en Universidad de Castilla-La Mancha)

 Tema: «El blanqueo imprudente»

12.00 horas

Pausa café

12:30 horas

Mesa redondaSociedad del riesgo: inteligencia, seguridad y garantías en la lucha contra la delincuencia económica

Moderador: Faustino García de la Torre García (Becario FPU de Derecho Penal en UCLM)

Ponentes:

– Profª. Dra. Yolanda Doig Díaz. (Profesora Titular de Derecho Procesal en Universidad de Castilla-La Mancha)

 Tema: «La persecución penal del abuso de mercado. Eficacia versus Garantías»

 – Prof. Dra. Dra. h. c. Lorena Bachmaier Winter (Catedrática de Derecho procesal en Universidad Complutense de Madrid)

Tema: «Wistleblower europeo: su incidencia en la prevención y detección de comportamientos delictivos en el seno de las organizaciones empresariales«

– Borja Garcia Rato (Socio director del Área mercantil, contractual y societario en Sommons Abogados)

Tema: «Trust o fideicomiso anglosajón como sujeto obligado: el caso de Panamá»

– Profª. Dra Ágata Mª Sanz Hermida (Profesora titular de Derecho Procesal en Universidad de Castilla-La Mancha)

Tema: «La lucha contra el blanqueo de capitales desde la perspectiva de la UE»

Pausa comida

16:00 horas

Mesa redonda: Problemas de investigación de la actividad delictiva previa y blanqueo de dinero

Moderadora: Mónica de la Cuerda Martín (Investigadora Proyecto CRESTA de Derecho Penal en UCLM)

Ponentes:

– Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria (Gerente General del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa; Socio Fundador y Gerente General de Caro & Asociados. Prof. de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica de Perú)

Tema: «La actividad delictiva previa en el blanqueo de dinero«

– Prof. Dr. José Alberto Sanz-Díaz Palacios. Profesor Titular de Derecho financiero en Universidad de Castilla-La Mancha

Tema: «El delito fiscal y derecho a no declarar contra sí mismo»

– Inspectora Dña. Silvia Orna Martín (Jefa del Grupo de Coordinación y Formación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal)

Tema: «La investigación policial del blanqueo de dinero«

 18: 00  horas

Pausa café

18.30 horas

Mesa redonda: Medidas de prevención: en especial, las obligaciones de colaboración

Moderadora:  Profª. Dra. Teresa Montero Ruiz (Profesora Asociada de Derecho Penal en UCLM)

Ponentes:

– Ángel Cervantes Martín (Secretario Subcomisión Prevención Blanqueo Capitales del Consejo General Abogacía Española. Decano Ilustre Colegio de Abogados de Toledo)

Tema: «La colaboración de la abogacía en la prevención del blanqueo de dinero: obligaciones de diligencia debida, de información y de control interno»

– Prof. Dr. D. Jordi Gimeno Beviá (Profesor Contratado Doctor de Derecho Procesal en Universidad de Castilla-La Mancha)

Tema: «La formación de profesionales para la evaluación de riesgos y su incidencia en el sistema procesal»

 – D. Francisco Carnicero Castellanos (Jefe de la Unidad Operativa de Prevención de Blanqueo de Capitales de Eurocaja Rural)

Tema: «Obligaciones de colaboración de entidades bancarias»

 

Día 16 DE OCTUBRE

9:30 – 11:30 horas

Mesa redonda: Problemas de prueba del blanqueo de capitales

Moderadora: Prfª. Dra. Inés García Canle Ana Isabel González Fernández (Catedrática de Derecho procesal en Universidad de Vigo)

Ponentes:

– Profª. Dra. Olga Fuentes (Catedrática de Derecho Procesal en Universidad Miguel Hernández de Elche)

Tema: «Órdenes europeas de obtención y entrega de pruebas electrónicas para el enjuiciamiento penal»

– Prof. Dr. Claudio García Díez (Abogado. Profesor de Derecho Tributario en UDIMA)

Tema: «La prueba del delito fiscal como actividad delictiva antecedente» 

– Profª. Dra. Yolanda Doig Díaz (Profesora titular de Derecho procesal en UCLM)

Tema: «La prueba del delito fiscal como actividad delictiva antecedente» 

11.30-12.00 horas    

Pausa café

12:00 horas

Mesa redonda: Otras consecuencias jurídico-penales: el decomiso

Moderador: Prof. Dr. Rubén López Picó (Profesor de Derecho Procesal en Universidad de Granada)

Ponentes:

– Profª. Dra. Laura Zúñiga (Catedrática de Derecho Penal en Universidad de Salamanca)

Tema: «Sanciones patrimoniales en los delitos socioeconómicos»

– Profª. Dra. Mª Ángeles Pérez Cebadera (Profesora Titular de Derecho Procesal en Universidad Jaume I de Castellón)

Tema: «Proceso penal y decomiso»

 13:00 horas    

Mesa redonda: Perspectiva de Derecho de la UE y comparado

Moderadora: Profª. Dra. Pilar Marco Francia. (Profesora Asociada de Derecho Penal en UCLM)

Ponentes:

– Prof. Dr. Miguel Abel Souto (Catedrático de Derecho Penal en Universidad de Santiago de Compostela. Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa)

Tema: «Blanqueo de dinero, responsabilidad criminal de las personas jurídicas y Directivas de 2018»

 – Raffaele Ruberto. (Prefetto di Caserta) Dña. Mena Minafra (Investigadora de l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli)

Tema: «Perspectiva desde el sistema italiano»

¡QUEDAN TODOS CORDIALMENTE INVITADOS!