En los pa\u00edses de la Uni\u00f3n Europea la responsabilidad penal de las empresas\u00a0<\/span>multinacionales por violaciones de derechos humanos y del medio ambiente apenas s\u00ed\u00a0<\/span>ha sido objeto de investigaci\u00f3n, pese al desarrollo que en los \u00faltimos a\u00f1os han tenido\u00a0<\/span>cuestiones cercanas como la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas o los\u00a0<\/span>programas de cumplimiento. El escaso desarrollo del aspecto penal contrasta con la\u00a0<\/span>atenci\u00f3n que se le ha dado a la relaci\u00f3n entre multinacionales y derechos humanos en\u00a0<\/span>otros sectores del derecho y por las organizaciones internacionales. La importancia del\u00a0<\/span>tema se pone, sin embargo, de manifiesto porque la Asociaci\u00f3n Internacional de\u00a0<\/span>Derecho Penal ha elegido un tem\u00e1tica similar para su XX Congreso mundial \u201cCriminal\u00a0<\/span>Justice and Coportate Bussines\u201d, aunque centrada de manera m\u00e1s general en la\u00a0<\/span>responsabilidad de empresas multinacionales. Dentro de nuestro pa\u00eds, el grupo de\u00a0<\/span>investigaci\u00f3n que integra este proyecto ha sido l\u00edder en el desarrollo de la\u00a0<\/span>responsabilidad penal de personas jur\u00eddicas y programas de cumplimiento, e\u00a0<\/span>igualmente ha abordado materias relacionadas con los derechos humanos y la\u00a0<\/span>corrupci\u00f3n.<\/span><\/p>\n El problema que nos ocupa se remonta a los juicios de N\u00fcremberg, donde ya se\u00a0<\/span>pretendi\u00f3 juzgar a algunas empresas y directivos por su colaboraci\u00f3n en el holocausto.\u00a0<\/span>El Tribunal de N\u00fcremberg determin\u00f3 que el societas delinquere non potest<\/em> reg\u00eda en el\u00a0<\/span>derecho penal internacional. D\u00e9cadas m\u00e1s tarde el Tribunal Supremo de los Estados\u00a0<\/span>Unidos ha vuelto a mantener una posici\u00f3n similar en el asunto Kiobel (2013), en el que\u00a0<\/span>se juzgaban los abusos a los derechos humanos de Dutch Petrolium. Esta sentencia ha\u00a0<\/span>limitado el campo de actuaci\u00f3n de la Alien Tort Claim Act<\/em> que, aunque contemplaba sanciones civiles de contenido punitivo, supon\u00eda la pieza legislativa clave en esta<\/span>\u00a0materia.<\/span><\/p>\n La situaci\u00f3n de impunidad de las multinacionales por violaciones a los derechos\u00a0<\/span>humanos resulta, sin embargo, dif\u00edcilmente explicable en un mundo globalizado, en el\u00a0<\/span>que la actividad transnacional directa o indirecta de las empresas (con fen\u00f3menos\u00a0<\/span>como la deslocalizaci\u00f3n o el outsourcing<\/em>) se expande a una velocidad muy superior a la\u00a0<\/span>de los cambios legales y la cooperaci\u00f3n judicial internacional. La dificultad de investigar\u00a0<\/span>y perseguir este tipo de violaciones de derechos humanos deriva no solo de los\u00a0<\/span>problemas inherentes a la transnacionalidad en sentido formal (competencia para el\u00a0<\/span>enjuiciamiento, prueba, cooperaci\u00f3n judicial, diferencias entre los ordenamientos\u00a0<\/span>penales materiales de ambos pa\u00edses, etc.). La transnacionalidad establece una\u00a0<\/span>distancia entre los \u00f3rganos de gobierno de la empresa \u2013garantes \u00faltimos porque la\u00a0<\/span>actividad empresarial no da\u00f1e a terceros- y las actuaciones delictivas que deben\u00a0<\/span>supervisar y prevenir; distancia que puede aumentarse en grado extremo mediante la\u00a0<\/span>subcontrataci\u00f3n de empresas locales.\u00a0<\/span><\/p>\n \n Las m\u00e1s modernas iniciativas de organismos internacionales y legisladores nacionales\u00a0<\/span>buscan responsabilizar a las empresas transnacionales por las vulneraciones de\u00a0<\/span>derechos humanos que se puedan derivar de su actuaci\u00f3n directa o indirecta en otros\u00a0<\/span>pa\u00edses; intentando evitar que expedientes como la subcontrataci\u00f3n o el outsourcing\u00a0<\/em><\/span>puedan convertirse en salvoconductos para la elusi\u00f3n de responsabilidad.<\/span><\/p>\n Una de las claves fundamentales en este punto es la de fijar est\u00e1ndares de diligencia\u00a0<\/em><\/span>debida<\/em> para la detecci\u00f3n y prevenci\u00f3n de este tipo de violaciones: una clave cuyos\u00a0<\/span>antecedentes m\u00e1s relevantes se encuentran en el \u00e1mbito del soft law (Principios\u00a0<\/em><\/span>Rectores sobre empresas y Derechos Humanos<\/em> de Naciones Unidas), y que en los\u00a0<\/span>\u00faltimos tiempos se ha desarrollado m\u00e1s en el \u00e1mbito de las obligaciones de\u00a0<\/span>cumplimiento normativo, incluso con interesantes desarrollos espec\u00edficos en el plano\u00a0<\/span>legislativo (Ley francesa de Vigilancia de Empresas Matrices de 27 de marzo de 2017).\u00a0<\/span>Este tipo de est\u00e1ndares son una base que permite hablar de infracciones sancionables\u00a0<\/span>por parte de la empresa: infracciones que pueden ser la simple no adopci\u00f3n del\u00a0<\/em><\/span>est\u00e1ndar<\/em> (infracci\u00f3n para la que la citada Ley francesa preve\u00eda sanciones que\u00a0<\/span>recient\u00edsimamente el Consejo Constitucional ha anulado), o una infracci\u00f3n de los\u00a0<\/em><\/span>deberes de supervisi\u00f3n, vigilancia y control<\/em> que permita atribuir a la persona jur\u00eddica el\u00a0<\/span>delito en cuesti\u00f3n<\/span>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Introducci\u00f3n. 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