{"id":1083,"date":"2020-10-08T21:50:59","date_gmt":"2020-10-08T20:50:59","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.uclm.es\/proyectocresta\/?page_id=1083"},"modified":"2022-12-16T08:07:50","modified_gmt":"2022-12-16T08:07:50","slug":"seminarioproyectoblanqueo","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/blog.uclm.es\/proyectocresta\/seminarioproyectoblanqueo\/","title":{"rendered":"seminarioproyectoblanqueo"},"content":{"rendered":"\n

Seminario
Problemas de Investigaci\u00f3n y Prueba en la lucha contra el blanqueo de capitales.
el 15 y 16 de octubre en Stream<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El proyecto +D+i \u201cInvestigaci\u00f3n y prueba en la lucha contra el blanqueo de capitales: la 4\u00aa Directiva\u201d (DER2016-80685-P AEI\/FEDER, UE), con la colaboraci\u00f3n del proyecto \u201cCrisis del Derecho penal del Estado de Derecho: manifestaciones y tendencias\u00bb, (SBPL4\/17\/180501\/000223) y la participaci\u00f3n de la Asociaci\u00f3n peruana de compliance m\u00e1s el Anuario de Derecho penal econ\u00f3mico y de la empresa, les invita a presenciar en Streaming el Seminario \u00abProblemas de investigaci\u00f3n y prueba en la lucha contra el blanqueo de capitales\u00bb a trav\u00e9s de los siguientes enlaces:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

– Jueves 15 de Octubre:<\/p>\n\n\n\n

Inauguraci\u00f3n y 1\u00aa Mesa redonda (10:00 a 12:00 horas)<\/p>\n\n\n\n

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Segunda mesa redonda (12:30 a 14:30 horas)<\/p>\n\n\n\n

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Tercera mesa redonda (16:00 a 18:00 horas)<\/p>\n\n\n\n

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Cuarta mesa mesa redonda (18:30 horas a 20:30 horas)<\/p>\n\n\n\n

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<\/p>\n\n\n\n

– Viernes 16 de octubre:<\/p>\n\n\n\n

Quinta mesa redonda (09:30 a 11:30 horas)<\/p>\n\n\n\n

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Sexta y S\u00e9ptima mesa redonda (12:00 a 15 horas)<\/p>\n\n\n\n

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\n
\"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Programa<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

D\u00eda 15 DE OCTUBRE<\/strong><\/h1>\n\n\n\n

10.00 horas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Inauguraci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

     Prof\u00aa Dra. F\u00e1tima Guadamillas G\u00f3mez.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Sra. Vicerrectora de Internacionalizaci\u00f3n y Formaci\u00f3n Permanente de la UCLM<\/em><\/p>\n\n\n\n

     <\/em>Prof. Dr. Jos\u00e9 Alberto Sanz D\u00edaz-Palacios<\/strong>.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Sr. Decano de la Fac. de CC. Jcas y Sociales de Toledo de la UCLM<\/em><\/p>\n\n\n\n

     <\/em>Prof\u00aa. Dra. \u00c1gata M\u00aa Sanz Hermida.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

Directora del curso. Profesora Titular de Derecho Procesal. UCLM<\/em><\/p>\n\n\n\n

10.30 horas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Mesa redonda:<\/strong> El delito de blanqueo de dinero: problemas de delimitaci\u00f3n penal y de los sujetos jur\u00eddicamente responsables<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ponentes<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n

            \u2013 <\/strong><\/em>Prof. Dr. Isidoro Blanco Cordero <\/strong>(Catedr\u00e1tico de Derecho Penal en <\/em>Universidad de Alicante)<\/em><\/p>\n\n\n\n

Tema: \u201cEl delito de blanqueo de dinero: conductas t\u00edpicas y sujetos penalmente responsables\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u2013 Prof. Dr. Eduardo Demetrio Crespo <\/strong>(Catedr\u00e1tico de Derecho Penal en <\/em>Universidad de Castilla-La Mancha)<\/em><\/p>\n\n\n\n

 Tema: \u201cEl blanqueo imprudente\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n

12.00 horas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pausa caf\u00e9<\/strong><\/p>\n\n\n\n

12:30 horas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Mesa redonda<\/strong>:  Sociedad del riesgo: inteligencia, seguridad y garant\u00edas en la lucha contra la delincuencia econ\u00f3mica<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Moderador: Faustino Garc\u00eda de la Torre Garc\u00eda <\/strong>(Becario FPU de Derecho Penal en UCLM)<\/em><\/p>\n\n\n\n

Ponentes<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n

\u2013 Prof\u00aa. Dra. Yolanda Doig D\u00edaz<\/strong>. (Profesora Titular de Derecho Procesal en <\/em>Universidad de Castilla-La Mancha)<\/em><\/p>\n\n\n\n

 Tema: \u201cLa persecuci\u00f3n penal del abuso de mercado. Eficacia versus Garant\u00edas\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n

 \u2013 Prof. Dra. Dra. h. c. Lorena Bachmaier Winter <\/strong>(Catedr\u00e1tica de Derecho procesal en <\/em>Universidad Complutense de Madrid)<\/em><\/p>\n\n\n\n

Tema: \u201cWistleblower europeo: su incidencia en la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de comportamientos delictivos en el seno de las organizaciones empresariales\u201c<\/em><\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

\u2013 Borja Garcia Rato<\/strong> (Socio director del \u00c1rea mercantil, contractual y societario en Sommons Abogados)<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tema: \u201cTrust o fideicomiso anglosaj\u00f3n como sujeto obligado: el caso de Panam\u00e1\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u2013 Prof\u00aa. Dra \u00c1gata M\u00aa Sanz Hermida <\/strong>(<\/em>Profesora titular de Derecho Procesal en <\/em>Universidad de Castilla-La Mancha<\/em>)<\/p>\n\n\n\n

Tema: \u201cLa lucha contra el blanqueo de capitales desde la perspectiva de la UE\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pausa comida<\/strong><\/p>\n\n\n\n

16:00 horas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Mesa redonda: Problemas de investigaci\u00f3n de la actividad delictiva previa y blanqueo de dinero<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Moderadora: M\u00f3nica de la Cuerda Mart\u00edn <\/strong>(Investigadora Proyecto CRESTA de Derecho Penal en <\/em>UCLM)<\/em><\/p>\n\n\n\n

Ponentes<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n

\u2013 Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria <\/strong>(Gerente General del Centro de Estudios de Derecho Penal Econ\u00f3mico y de la Empresa; Socio Fundador y Gerente General de Caro & Asociados. Prof. de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Cat\u00f3lica de Per\u00fa)<\/em><\/p>\n\n\n\n

Tema: \u201cLa actividad delictiva previa en el blanqueo de dinero\u201c<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u2013 Prof. Dr. Jos\u00e9 Alberto Sanz-D\u00edaz Palacios<\/strong>. Profesor Titular de Derecho financiero en <\/em>Universidad de Castilla-La Mancha<\/p>\n\n\n\n

Tema: \u201cEl delito fiscal y derecho a no declarar contra s\u00ed mismo\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u2013 <\/em>Inspectora D\u00f1a. Silvia Orna Mart\u00edn<\/strong> (Jefa del Grupo de Coordinaci\u00f3n y Formaci\u00f3n de la Unidad Central de Delincuencia Econ\u00f3mica y Fiscal)<\/em><\/p>\n\n\n\n

Tema: \u201cLa investigaci\u00f3n policial del blanqueo de dinero\u201c<\/em><\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

 <\/em>18: <\/strong>00  horas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pausa caf\u00e9<\/strong><\/p>\n\n\n\n

18.30 horas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Mesa redonda:<\/strong> Medidas de prevenci\u00f3n: en especial, las obligaciones de colaboraci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Moderadora:  Prof\u00aa. Dra. Teresa Montero Ruiz <\/em><\/strong>(Profesora Asociada de Derecho Penal en UCLM)<\/em><\/p>\n\n\n\n

Ponentes<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n

\u2013 \u00c1ngel Cervantes Mart\u00edn <\/strong>(Secretario Subcomisi\u00f3n Prevenci\u00f3n Blanqueo Capitales del Consejo General Abogac\u00eda Espa\u00f1ola. Decano Ilustre Colegio de Abogados de Toledo)<\/em><\/p>\n\n\n\n

Tema: \u201cLa colaboraci\u00f3n de la abogac\u00eda en la prevenci\u00f3n del blanqueo de dinero: obligaciones de diligencia debida, de informaci\u00f3n y de control interno\u201d<\/strong><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

\u2013 <\/em>Prof. Dr. D. Jordi Gimeno Bevi\u00e1 <\/strong>(Profesor Contratado Doctor de Derecho Procesal en <\/em>Universidad de Castilla-La Mancha)<\/em><\/p>\n\n\n\n

Tema: \u201cLa formaci\u00f3n de profesionales para la evaluaci\u00f3n de riesgos y su incidencia en el sistema procesal\u201d<\/strong><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

 \u2013 <\/em>D. Francisco Carnicero Castellanos <\/em><\/strong>(Jefe de la Unidad Operativa de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales de Eurocaja Rural)<\/em><\/p>\n\n\n\n

Tema: \u201cObligaciones de colaboraci\u00f3n de entidades bancarias\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

D\u00eda 16 DE OCTUBRE<\/strong><\/h1>\n\n\n\n

9:30 \u2013 11:30 horas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Mesa redonda: Problemas de prueba del blanqueo de capitales<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Moderadora: Prf\u00aa. Dra. In\u00e9s Garc\u00eda Canle Ana Isabel Gonz\u00e1lez Fern\u00e1ndez <\/strong>(Catedr\u00e1tica de Derecho procesal en Universidad de Vigo)<\/em><\/p>\n\n\n\n

Ponentes<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n

\u2013 Prof\u00aa. Dra. Olga Fuentes <\/strong>(<\/em>Catedr\u00e1tica de Derecho Procesal en Universidad Miguel Hern\u00e1ndez de Elche)<\/em><\/p>\n\n\n\n

Tema: \u201c\u00d3rdenes europeas de obtenci\u00f3n y entrega de pruebas electr\u00f3nicas para el enjuiciamiento penal\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u2013 Prof. Dr. Claudio Garc\u00eda D\u00edez <\/strong>(Abogado. <\/em>Profesor de Derecho Tributario en <\/em>UDIMA)<\/em><\/p>\n\n\n\n

Tema: \u201cLa prueba del delito fiscal como actividad delictiva antecedente\u201d <\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u2013 Prof\u00aa. Dra. Yolanda Doig D\u00edaz <\/strong>(Profesora titular de Derecho procesal en UCLM<\/em>)<\/em><\/p>\n\n\n\n

Tema: \u201cLa prueba del delito fiscal como actividad delictiva antecedente\u201d <\/strong><\/p>\n\n\n\n

11.30-12.00 horas   <\/strong> <\/em><\/p>\n\n\n\n

Pausa caf\u00e9<\/strong><\/p>\n\n\n\n

12:00<\/strong> horas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Mesa redonda: Otras consecuencias jur\u00eddico-penales: el decomiso<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Moderador: Prof. Dr. Rub\u00e9n L\u00f3pez Pic\u00f3 <\/strong>(Profesor de Derecho Procesal en Universidad de Granada)<\/em><\/p>\n\n\n\n

Ponentes<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n

\u2013 Prof\u00aa. Dra. Laura Z\u00fa\u00f1iga <\/strong>(<\/em>Catedr\u00e1tica de Derecho Penal en Universidad de Salamanca)<\/em><\/p>\n\n\n\n

Tema: \u201cSanciones patrimoniales en los delitos socioecon\u00f3micos\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u2013 Prof\u00aa. Dra. M\u00aa \u00c1ngeles P\u00e9rez Cebadera <\/strong>(Profesora Titular de Derecho Procesal en Universidad Jaume I de Castell\u00f3n)<\/em><\/p>\n\n\n\n

Tema: \u201cProceso penal y decomiso\u201d<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

 13:00<\/strong> horas <\/strong>   <\/p>\n\n\n\n

Mesa redonda: <\/strong>Perspectiva de Derecho de la UE y comparado<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Moderadora: Prof\u00aa. Dra. Pilar Marco Francia. <\/strong>(Profesora Asociada de Derecho Penal en UCLM)<\/em><\/p>\n\n\n\n

Ponentes<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n

\u2013 Prof. Dr. Miguel Abel Souto <\/strong>(Catedr\u00e1tico de Derecho Penal en <\/em>Universidad de Santiago de Compostela. <\/em>Presidente de la Asociaci\u00f3n Iberoamericana de Derecho Penal Econ\u00f3mico y de la Empresa)<\/em><\/p>\n\n\n\n

Tema: \u201cBlanqueo de dinero, responsabilidad criminal de las personas jur\u00eddicas y Directivas de 2018\u201d<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

 \u2013 Raffaele Ruberto<\/strong>. (Prefetto di Caserta) & D\u00f1a. Mena Minafra<\/strong> (Investigadora de l\u2019Universit\u00e0 degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli)<\/em><\/p>\n\n\n\n

Tema: \u201cPerspectiva desde el sistema italiano\u201d<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

\u00a1QUEDAN TODOS CORDIALMENTE INVITADOS!<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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