Seminario
Problemas de Investigación y Prueba en la lucha contra el blanqueo de capitales.
el 15 y 16 de octubre en Stream
El proyecto +D+i “Investigación y prueba en la lucha contra el blanqueo de capitales: la 4ª Directiva” (DER2016-80685-P AEI/FEDER, UE), con la colaboración del proyecto “Crisis del Derecho penal del Estado de Derecho: manifestaciones y tendencias”, (SBPL4/17/180501/000223) y la participación de la Asociación peruana de compliance más el Anuario de Derecho penal económico y de la empresa, les invita a presenciar en Streaming el Seminario “Problemas de investigación y prueba en la lucha contra el blanqueo de capitales” a través de los siguientes enlaces:
– Jueves 15 de Octubre:
Inauguración y 1ª Mesa redonda (10:00 a 12:00 horas)
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Segunda mesa redonda (12:30 a 14:30 horas)
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Tercera mesa redonda (16:00 a 18:00 horas)
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Cuarta mesa mesa redonda (18:30 horas a 20:30 horas)
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– Viernes 16 de octubre:
Quinta mesa redonda (09:30 a 11:30 horas)
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Sexta y Séptima mesa redonda (12:00 a 15 horas)
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Programa
Día 15 DE OCTUBRE
10.00 horas
Inauguración
Profª Dra. Fátima Guadamillas Gómez.
Sra. Vicerrectora de Internacionalización y Formación Permanente de la UCLM
Prof. Dr. José Alberto Sanz Díaz-Palacios.
Sr. Decano de la Fac. de CC. Jcas y Sociales de Toledo de la UCLM
Profª. Dra. Ágata Mª Sanz Hermida.
Directora del curso. Profesora Titular de Derecho Procesal. UCLM
10.30 horas
Mesa redonda: El delito de blanqueo de dinero: problemas de delimitación penal y de los sujetos jurídicamente responsables
Ponentes:
– Prof. Dr. Isidoro Blanco Cordero (Catedrático de Derecho Penal en Universidad de Alicante)
Tema: “El delito de blanqueo de dinero: conductas típicas y sujetos penalmente responsables”
– Prof. Dr. Eduardo Demetrio Crespo (Catedrático de Derecho Penal en Universidad de Castilla-La Mancha)
Tema: “El blanqueo imprudente”
12.00 horas
Pausa café
12:30 horas
Mesa redonda: Sociedad del riesgo: inteligencia, seguridad y garantías en la lucha contra la delincuencia económica
Moderador: Faustino García de la Torre García (Becario FPU de Derecho Penal en UCLM)
Ponentes:
– Profª. Dra. Yolanda Doig Díaz. (Profesora Titular de Derecho Procesal en Universidad de Castilla-La Mancha)
Tema: “La persecución penal del abuso de mercado. Eficacia versus Garantías”
– Prof. Dra. Dra. h. c. Lorena Bachmaier Winter (Catedrática de Derecho procesal en Universidad Complutense de Madrid)
Tema: “Wistleblower europeo: su incidencia en la prevención y detección de comportamientos delictivos en el seno de las organizaciones empresariales“
– Borja Garcia Rato (Socio director del Área mercantil, contractual y societario en Sommons Abogados)
Tema: “Trust o fideicomiso anglosajón como sujeto obligado: el caso de Panamá”
– Profª. Dra Ágata Mª Sanz Hermida (Profesora titular de Derecho Procesal en Universidad de Castilla-La Mancha)
Tema: “La lucha contra el blanqueo de capitales desde la perspectiva de la UE”
Pausa comida
16:00 horas
Mesa redonda: Problemas de investigación de la actividad delictiva previa y blanqueo de dinero
Moderadora: Mónica de la Cuerda Martín (Investigadora Proyecto CRESTA de Derecho Penal en UCLM)
Ponentes:
– Prof. Dr. Dino Carlos Caro Coria (Gerente General del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa; Socio Fundador y Gerente General de Caro & Asociados. Prof. de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica de Perú)
Tema: “La actividad delictiva previa en el blanqueo de dinero“
– Prof. Dr. José Alberto Sanz-Díaz Palacios. Profesor Titular de Derecho financiero en Universidad de Castilla-La Mancha
Tema: “El delito fiscal y derecho a no declarar contra sí mismo”
– Inspectora Dña. Silvia Orna Martín (Jefa del Grupo de Coordinación y Formación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal)
Tema: “La investigación policial del blanqueo de dinero“
18: 00 horas
Pausa café
18.30 horas
Mesa redonda: Medidas de prevención: en especial, las obligaciones de colaboración
Moderadora: Profª. Dra. Teresa Montero Ruiz (Profesora Asociada de Derecho Penal en UCLM)
Ponentes:
– Ángel Cervantes Martín (Secretario Subcomisión Prevención Blanqueo Capitales del Consejo General Abogacía Española. Decano Ilustre Colegio de Abogados de Toledo)
Tema: “La colaboración de la abogacía en la prevención del blanqueo de dinero: obligaciones de diligencia debida, de información y de control interno”
– Prof. Dr. D. Jordi Gimeno Beviá (Profesor Contratado Doctor de Derecho Procesal en Universidad de Castilla-La Mancha)
Tema: “La formación de profesionales para la evaluación de riesgos y su incidencia en el sistema procesal”
– D. Francisco Carnicero Castellanos (Jefe de la Unidad Operativa de Prevención de Blanqueo de Capitales de Eurocaja Rural)
Tema: “Obligaciones de colaboración de entidades bancarias”
Día 16 DE OCTUBRE
9:30 – 11:30 horas
Mesa redonda: Problemas de prueba del blanqueo de capitales
Moderadora: Prfª. Dra. Inés García Canle Ana Isabel González Fernández (Catedrática de Derecho procesal en Universidad de Vigo)
Ponentes:
– Profª. Dra. Olga Fuentes (Catedrática de Derecho Procesal en Universidad Miguel Hernández de Elche)
Tema: “Órdenes europeas de obtención y entrega de pruebas electrónicas para el enjuiciamiento penal”
– Prof. Dr. Claudio García Díez (Abogado. Profesor de Derecho Tributario en UDIMA)
Tema: “La prueba del delito fiscal como actividad delictiva antecedente”
– Profª. Dra. Yolanda Doig Díaz (Profesora titular de Derecho procesal en UCLM)
Tema: “La prueba del delito fiscal como actividad delictiva antecedente”
11.30-12.00 horas
Pausa café
12:00 horas
Mesa redonda: Otras consecuencias jurídico-penales: el decomiso
Moderador: Prof. Dr. Rubén López Picó (Profesor de Derecho Procesal en Universidad de Granada)
Ponentes:
– Profª. Dra. Laura Zúñiga (Catedrática de Derecho Penal en Universidad de Salamanca)
Tema: “Sanciones patrimoniales en los delitos socioeconómicos”
– Profª. Dra. Mª Ángeles Pérez Cebadera (Profesora Titular de Derecho Procesal en Universidad Jaume I de Castellón)
Tema: “Proceso penal y decomiso”
13:00 horas
Mesa redonda: Perspectiva de Derecho de la UE y comparado
Moderadora: Profª. Dra. Pilar Marco Francia. (Profesora Asociada de Derecho Penal en UCLM)
Ponentes:
– Prof. Dr. Miguel Abel Souto (Catedrático de Derecho Penal en Universidad de Santiago de Compostela. Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa)
Tema: “Blanqueo de dinero, responsabilidad criminal de las personas jurídicas y Directivas de 2018”
– Raffaele Ruberto. (Prefetto di Caserta) & Dña. Mena Minafra (Investigadora de l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli)
Tema: “Perspectiva desde el sistema italiano”
¡QUEDAN TODOS CORDIALMENTE INVITADOS!